El caso de la empresa inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) del cual el empresario presuntamente suicidado Luis Oswaldo Espinoza Marín era director y propietario, mismo que dicen se quitó la vida luego del operativo que hizo la Fiscalía del Estado tras una denuncia que presentaron decenas de personas, apesta a que manejaba inversiones sucias de políticos corruptos.
Ya se sabe que hay un video mensaje en el cual el empresario ligado o relacionado a políticos diversos, explicaba las circunstancias que lo llevaron al colapso financiero y supuestamente motivó que llegara al suicidio.
De acuerdo a fuentes fidedignas y abogados consultados expertos en la materia, este supuesto defraudador hizo una fortuna tras recibir inversiones en efectivo -ojo-, esto atrajo a políticos y personajes que no obtuvieron sus recursos económicos mediante procedimientos fiscales lícitos.
En la investigación de sus cuentas, nos dicen, podrían salir “inversiones” a campañas políticas, y evidentemente en las cuentas saldrán destacados políticos, aquellos que no podían guardar su dinero en bancos, producto de una forma irregular en obtenerlo y dicidieron invertirlo en este esquema financiero fraudulento.
Cabe destacar que las leyes de nuestro país tipifican como delito el recibir dinero para inversiones del público en general, ya que estas actividades están reservadas a las instituciones del sistema financiero mexicano, también es importante destacar, que además del fraude a sus clientes, se abrió la posibilidad que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue no sólo a los acusados sino también a clientes que hayan violado la ley antilavado o por haber cometido defraudación fiscal.
Este escandaloso caso apenas empieza, y conforme pasen los días se sabrá más del tema, pues recibir efectivo de políticos y otros que obtenían dinero en efectivo y que usaron este esquema para que sus billetes no se ‘pudrieran’, estarían cometiendo delitos federales de defraudación fiscal no solo del empresario fallecido sino también de clientes.
Estaremos atentos del rumbo de la investigación, pero no de autoridades locales, sino por la federal donde ya trasciende, saldrá un verdadero lodazal.
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